یک ناظر مالی در محاکمه 250 میلیون دلاری کلاهبرداری مدنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، روز چهارشنبه به قاضی رئیس این پرونده، حدود 40 میلیون دلار از نقل و انتقالات نقدی گزارش نشده قبلی را اطلاع داد.
باربارا جونز – یک قاضی فدرال بازنشسته که انگورون او را به عنوان ناظر فعالیت‌های مالی در سازمان ترامپ منصوب کرد – در نامه‌ای که قاضی آرتور انگورون را به‌روزرسانی کرده بود، گفت: برخی تخلفات وجود دارد، اما در کل سازمان ترامپ به همکاری ادامه می‌دهد و به طور کلی با رعایت دستورات دادگاه.
متهمان موظف بودند هرگونه نقل و انتقال نقدی بیش از 5 میلیون دلار را گزارش کنند. جونز گفت که تیم او از ژانویه تا اکتبر سال جاری درخواست و بررسی صورت‌حساب‌های بانکی 12 حساب بانکی را انجام داده است، و سه انتقال نقدی بیش از 5 میلیون دلار، در مجموع حدود 40 میلیون دلار، شامل انتقال 29 میلیون دلاری به دونالد ترامپ که برای مالیات استفاده می‌شود، انجام شده است. مبلغ پرداختی.
جونز نوشت: «ما با متهمان بحث کرده‌ایم که چرا این موارد فاش نشدند و من اکنون توضیح داده‌ام (و متهمان موافقت کرده‌اند) که تمام نقل و انتقالات خارج از اعتماد بیش از 5 میلیون دلار باید گزارش شود.
جونز گفت که تیم او اطلاعات مالی را در رابطه با فروش مجوز سازمان ترامپ برای بهره برداری از پیوندهای گلف ترامپ در فری پوینت، پرداخت وام برای برج ترامپ در شیکاگو، پرونده مالیات ارتفاق حفاظتی برای ترامپ ملی دورال میامی، درخواست و بررسی کرده است. و شرکت گروه رسانه و فناوری ترامپ (Truth Social).
جونز گفت، اظهارنامه های مالیاتی مربوط به شش نهاد اعتماد به سرعت افشا نشد، در طول دوره گزارشی که متهمان را ملزم می کرد اطلاعات مالی گزارش شده به اشخاص ثالث، از جمله اظهارنامه های مالیاتی منتخب برای نهادهای اعتماد خاص را به ناظر ارائه دهند. جونز نوشت، اما بنا به درخواست او، متهمان اظهارنامه های مالیاتی را ارائه کردند و “اعتراف کردند که حذف آنها یک نادیده گرفته شده است”.
او افزود که متهمان با توجه به مواردی که در این گزارش توضیح داده شده است با نظارت بیشتر موافقت کرده اند و “متعهد شده اند اطمینان حاصل کنند که تمام اطلاعات مورد نیاز به سرعت در اختیار ناظر قرار می گیرد.”
جونز همچنین به گزارش قبلی خود در ماه اوت اشاره کرد که نشان می داد افشای مالی ناقص یا متناقض است. اما او گفت که از آن زمان مشاهده کرده است که این شرکت اقداماتی را برای حل مشکلات موضوع نظارت مداوم انجام داده است. در آن گزارش، جونز به جزئیات ناقص بودن برخی افشاگری‌های سازمان ترامپ اشاره کرد.
کریس کیس، وکیل اصلی ترامپ بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.
وکلای او روز دوشنبه در دادگاه گفتند که رئیس جمهور سابق قرار است در ماه آینده در محاکمه کلاهبرداری مدنی خود در دفاع از خود شهادت دهد. کیسه گفت که رئیس جمهور سابق آخرین شاهد دفاع در 11 دسامبر خواهد بود.
ترامپ و پسران بالغش اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور در این پرونده شهادت داده اند. کیس گفت که اریک ترامپ قرار است در 6 دسامبر دوباره شهادت دهد.
این محاکمه ناشی از شکایتی است که دفتر لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک علیه خانواده ترامپ و سازمان ترامپ در رابطه با تحقیقات مدنی چندین ساله او در مورد فعالیت های تجاری این شرکت تنظیم کرده است. در این دعوا سال ها تقلب بانکی، مالیاتی و بیمه ای مطرح شده است.
